🔥 ก.ล.ต. ฟ้อง Binance และ CEO Changpeng Zhao สำหรับการละเมิดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยื่นฟ้อง 13 ข้อหาต่อ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Changpeng Zhao ผู้ร่วมก่อตั้ง โดยกล่าวหาว่าทั้งคู่ได้รับเงินจากผู้ใช้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และส่งพวกเขาไปยังบริษัทในยุโรปที่ควบคุมโดย Zhao
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Zhao และการแลกเปลี่ยนของเขาทำงานเพื่อล้มล้าง "การควบคุมของตนเอง" เพื่อให้นักลงทุนและลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงของสหรัฐฯ สามารถดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ไม่ได้รับการควบคุมของ Binance ได้
ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าบอกกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลว่าบริษัทกำลังดำเนินการในฐานะ "การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา"
การร้องเรียนอ้างว่า Binance สร้าง Binance US เป็นเกราะป้องกันสำหรับบริษัทหลักและ Zhao เพื่อ "เปิดเผย ชะลอ และแก้ไข" เป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายและป้องกัน Binance
ก.ล.ต. กล่าวหาว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทแลกเปลี่ยนได้ทำงาน "อย่างเปิดเผยในตอนแรกและแอบแฝงในภายหลัง" เพื่อดึงดูดลูกค้าในสหรัฐฯ ตามคำสั่งและการควบคุมของ Zhao ผู้ก่อตั้ง
Binance รู้ว่าลูกค้าหลายหมื่นรายอยู่ในสหรัฐฯ แต่เลือกที่จะไม่ดำเนินการ ก.ล.ต. กล่าวหา แม้ว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางจะห้ามการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นสูงสุดของ Binance ในปี 2019 ส่วนใหญ่เป็นการแสดงต่อสาธารณะ การร้องเรียนของ SEC ยังคงดำเนินต่อไป
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Zhao สั่งให้สร้างแผนการหลีกเลี่ยงสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง โดยใช้บริการ VPN เพื่อซ่อนตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาและส่งเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปิดบังประเทศต้นทาง
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
