In financial crimes compliance, tracing crypto “a few hops back” is sufficient analysis
โดยทั่วไปแล้ว ทีมกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบจะประเมินระดับความเสี่ยงของบัญชี กระเป๋าเงิน หรือบริการ โดยดูจากการเปิดเผยในข้อมูลบล็อกเชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น หากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้รับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับองค์กรแรนซัมแวร์ ที่มักจะเรียกค่าไถ่เพื่อกู้ข้อมูลคืน
ธนาคารอาจตัดสินใจว่าการแลกเปลี่ยนนั้นมีความเสี่ยงเกินไปที่ แต่ถ้าหากการแลกเปลี่ยนไม่ได้รับเงินเหล่านั้นโดยตรงจากกระเป๋าเงินขององค์กรเรียกค่าไถ่? จะเป็นอย่างไรหากเงินนั้นผ่านกระเป๋าเงินส่วนตัวของตัวกลางแทน? จะเป็นอย่างไรหากพวกเขาผ่านกระเป๋าเงินของตัวกลางสามแห่ง? หรือสิบแห่ง? นักวิเคราะห์บล็อกเชนมักเรียกตัวกลางเหล่านี้ว่า “ฮ็อป” และหลายคนได้ถามว่ากระเป๋าเงินหรือบริการจำนวนกี่ฮ็อปถึงจะถือว่าปลอดภัย
คำตอบคือ ความเกี่ยวข้องของจำนวนฮ็อปจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอ กรณีตรวจสอบลูกค้าที่มีหลายร้อยฮ็อปเกิดขึ้นในวันเดียว และกรณีที่มีสองฮ็อปเกิดขึ้นในระยะเวลาสามปี ในฐานะที่เป็นจุดเข้าระบบสำหรับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับทีมกำกับดูแลที่ให้การวิเคราะห์สำหรับทุกสถานการณ์เพื่อไปยังจุดเปลี่ยนเงินสดเข้าและเงินสดออกสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนฮ็อป ระหว่างการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าของแรนซัมแวร์ที่มีจำนวนฮ็อปที่มาก อาจดูมีความเสี่ยงน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนโดยตรงกับกระเป๋าของแรนซัมแวร์ ความเป็นจริงแล้ว กระเป๋าตัวกลางที่เป็นฮ็อปเหล่านั้นอาจเป็นของผู้กระทำการแรนซัมแวร์ทั้งหมดก็ได้
ดังนั้นการคำนวณความเสี่ยงทางอ้อมของ blockchain entity’s จึงเป็นการเปิดเผยของทุกหน่วยงานบนบล็อกเชนต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายนั้นคือเงินทุนที่ได้รับจากหรือส่งไปยังบัญชีที่ผิดกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัญชีที่ไม่ใช่บริการในระหว่างนั้น ข้อสำคัญ ถ้ามีบริการอยู่ระหว่าง 2 entities ระบบจะไม่บอกว่าอีกฝ่ายจำเป็นต้องมีการเปิดเผยต่อกันเสมอไป เนื่องจากการถือครองทรัพย์สินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในบริการด้วยวิธีที่ไม่สามารถเห็นได้บนบล็อกเชน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
