Blockdit Logo (Mobile)
ณัฐมาคุย
ยืนยันแล้ว
•
7 ม.ค. เวลา 05:05 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Ketan Parekh นักปั่นหุ้นในตำนานของอินเดีย

ช่วงปี 1998-2001 Ketan Parekh นายหน้าค้าหุ้นได้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งมาผลักดันราคาหุ้นหลายตัวในกลุ่มไอที มีเดีย และเทเลคอม 10 ตัวที่เรียกว่า K-10 และหลอกให้นักลงทุนสถาบันตามซื้อหุ้น จนเกิดฟองสบู่ในตลาดหุ้นอินเดีย และแตกในที่สุด ความเสียหายครั้งนั้นใหญ่เดิน SEBI (กลต อินเดีย) ได้ห้ามไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับตลาดหุ้นเป็นเวลา 14 ปี ในข้อหาใช้ข้อมูลภายใน ปั่นหุ้น และใช้เงินจากธนาคารอย่างผิดกฎหมาย ในปี 2003
แต่ 14 ปียังไม่ทันผ่านไป เขากลับมาอีกครั้ง และเขาได้การตั้งบริษัทบังหน้า และมีตัวแทนหลายคน ใช้ข้อมูลภายในมาทำการซื้อขายหุ้นก่อนลูกค้าจะซื้อขายที่เรียกกันว่า front run scam โดยในรอบนี้มีคนเกี่ยวข้อง 5 คน 3 คนรู้ตัว แต่อีก 2 คนนั้นอาจจะไม่รู้อิโหน่อิเหน่ แต่เกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว
  • 1.
    Ketan Parekh ที่พูดถึงไปแล้ว ผู้เป็นคนชักใยหลังฉากทั้งหมด
  • 2.
    Rohit Salgaocar นายหน้าในสิงคโปร์ที่มีข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า ที่เขาได้มาจากการดูแลการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเขาแชร์ข้อมูลนี้กับ Ketan
  • 3.
    ลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐรายหนึ่งที่มีการซื้อขายไม้ใหญ่ๆ เรื่อยๆ
  • 4.
    กลุ่ม front runner ลูกมือของ Ketan ที่ซื้อๆ ขายๆ ตามข้อมูลที่ Ketan ได้มา โดยเปิดบัญชีไว้หลายๆ บัญชี หลายๆ ที่
  • 5.
    บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ทำสัญญากับ Rohit และจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขาในการนำยอดการซื้อขายมาให้
ขั้นตอนการทำงาน
  • 1.
    Rohit รู้ว่าลูกค้ารายใหญ่ของเขาจะซื้อขายหุ้นเมื่อไร จำนวนเท่าไร เขาเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับ Ketan ทั้งๆ ที่ข้อมูลนี้ควรเป็นความลับ
  • 2.
    Ketan เอาข้อมูลนี้ไปบอกเครือข่ายของเขาให้ซื้อหรือขายหุ้นล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าของ Rohit จะเข้ามาซื้อขาย และเก็บกินส่วนต่างของราคา
  • 3.
    และเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน เขาได้ใช้ Angadiya network ระบบในการจ่ายเงินใต้ดินที่ใช้ในการขนเงิน และของมีค่าที่นักค้าอัญมณีใช้กัน ในการโยกย้ายเงินระหว่างเครือข่ายของเขา โดยไม่ให้มีร่องรอย
ทีนี้ SEBI ตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พบว่าเวลาที่ลูกค้ารายใหญ่คนนี้ซื้อขายทีไร มักจะมีการซื้อขายก่อนหน้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เสมอๆ และพบว่ากลุ่มคนที่ซื้อขายก่อนหน้าจะได้กำไรเสมอๆ SEBI จึงเริ่มปะติดปะต่อภาพ และเข้าตรวจค้นพื้นที่หลายแห่ง ยึดมือถือ และพบการสนทนาบน WhatsApp จนทำให้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง Rohit, Ketan และลูกมือของเขาอีกเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงเส้นทางทางการเงินใต้ดินดังกล่าวอีกด้วย
ถึงแม้ว่า SEBI จะพบข้อมูลเหล่านี้ และเริ่มเอาผิดกับการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 มกราคม 2021 และ 20 มิถุนายน 2023 แต่การค้นพบเหล่านี้ยังเป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้น และยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม เพื่อกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
นี่เป็นตัวอย่างของ ก.ล.ต. ที่ดีที่ใช้ข้อมูลในหลายๆ ช่องทาง มีเทคโนโลยี และทีมงาน data ที่ดีในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการซื้อขายของคนที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกัน และกระจัดกระจาย มาขยายผลจนสามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้
โฆษณา